CLAPFO Costa Rica 2018

El Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional – CLAPFO es el mayor evento en materia de prevención y detección de fraudes de Latinoamérica. Como todos sabemos, así como las oportunidades de negocios e inversión aumentan exponencialmente en un mundo globalizado, también lo hacen los riesgos. Y entre ellos, el fraude y el crimen organizado adquieren una magnitud, sofisticación e internacionalidad que amenazan la existencia misma de organizaciones y comunidades enteras.

En este evento les proveeremos de herramientas efectivas para garantizar una verdadera protección contra el fraude a las organizaciones a las que ustedes pertenecen, abarcando toda la gama y la complejidad del fenómeno que nos ocupa.

Desde el cibercrimen al accionar del Estado contra el fraude y la delincuencia organizada, pasando por el combate a la corrupción y el lavado de activos. Confiamos en que este evento les será de gran provecho al tener ocasión de escuchar y compartir experiencias con expositores de renombre internacional, así como conocer herramientas y métodos concretos para prevenir, detectar y penalizar el fraude y las conductas ilícitas e incorrectas en las organizaciones. El Instituto para el Cumplimiento Normativo y la Prevención del Fraude de España y Capacita, los espera este 15 y 16 de marzo en CLAPFO Costa Rica, 2018.

 

A continuación pueden descargar las presentaciones de nuestros ponentes:

LOS NUEVOS FRAUDES – Marta Villen Sotomayor

MEJORES PRÁCTICAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA CORPORATIVO ANTIFRAUDE – Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORIA FORENSE EN EL SECTOR PÚBLICO – Carlos Leon González

PROGRAMA CRÍTICO ANTIFRAUDE Y LOS ALINEAMIENTOS DE FRAUDE DE COSO ERM 2017 – Armando Villacorta

LA NORMA 37001, SISTEMA ANTI SOBORNO – Eugenio Torres Gutiérrez

MEJORES PRÁCTICAS EN LATINOAMERICA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE ACTIVOS – Guillermo H.Casal

TENDENCIAS DEL FRAUDE INSTITUCIONAL Y OCUPACIONAL. Oscar A.Díaz