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Condenada una joven por amputarse la mano para cobrar una indemnización millonaria

Condenada una joven por amputarse la mano para cobrar una indemnización millonaria Fecha: 11-09-2020 Pais: Internacioanl Medio: 20 Minutos Sector: Seguros Una pareja fue condenada este viernes por un tribunal de Eslovenia por haberse amputado una mano la mujer, instigada por su novio, con el objetivo de cobrar indemnizaciones millonarias...

La investigación al cártel de las consultoras: “Hay que presentar propuestas que den el pego”

La investigación al cártel de las consultoras: “Hay que presentar propuestas que den el pego” Fecha: 12-08-2020  Pais: España  Medio: El País  Sector: Administración  Competencia propone sancionar con 47 millones a 22 empresas, entre ellas PwC, Deloitte o KPMG, por repartirse concursos públicos con ofertas falsas Ir a la fuente

El expresidente de Volkswagen Martin Winterkorn procesado por fraude

El expresidente de Volkswagen Martin Winterkorn procesado por fraude Fecha: 9-09-2020 Pais: Internacional Medio: ABC Sector: Automovil El tribunal de Brunswick considera que hay «suficientes sospechas de fraude en banda organizada», por lo que admite al juicio el caso contra el ex presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, que según los...

Cómo los ciberdelincuentes retiran el dinero tras los robos a gran escala

Cómo los ciberdelincuentes retiran el dinero tras los robos a gran escala Fecha: 2-09-2020 Pais: Internacional Medio: El mundo financiero Sector: Multi El informe de BAE Systems, encargado por SWIFT, ayuda a los bancos en su lucha para prevenir, detectar y responder a los ciberataques Ir a la fuente

La Moncloa y el CNI investigan el «hackeo» de móviles de ministros y cargos

La Moncloa y el CNI investigan el «hackeo» de móviles de ministros y cargos Fecha: 30-8-2020 Pais: España Medio: ABC Sector: Administración El Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están investigando el «hackeo» de teléfonos móviles de ministros y altos...

Garmin comienza a recuperar sus servicios tras el ciberataque que paralizó su actividad

Garmin comienza a recuperar sus servicios tras el ciberataque que paralizó su actividad Fecha: 27-7-2020 Pais: Internacional Medio: El Paìs Sector: Deporte La aplicación Connect y la sincronización con otras ‘apps’ funcionan de nuevo tras cuatro días de colapso y la compañía ha anunciado que espera volver a la normalidad...

Hackean las cuentas de Twitter de Bill Gates, Obama y otros famosos para realizar estafas con bitcoins

Hackean las cuentas de Twitter de Bill Gates, Obama y otros famosos para realizar estafas con bitcoins Fecha: 17/7/2020 Pais: Internacional Medio: ABC Sector: Redes socialea La mayoría de las cuentas congeladas ya están operativas de nuevo y la empresa cree que los piratas informáticos engañaron a ingenieros que tenían...

Las universidades públicas usarán un sistema de reconocimiento facial para evitar fraudes en los exámenes

Las universidades públicas usarán un sistema de reconocimiento facial para evitar fraudes en los exámenes Fecha: 16/7/2020Pais: EspañaMedio: InfobaeSector: Administración Los alumnos deberán validar su identidad antes de rendir una evaluación. El anuncio generó dudas. Las autoridades aseguran que la privacidad de los datos no corre riesgo Ir a la fuente

Una fundación de Endesa, Telefónica y Prosegur pide penas de cárcel contra el fraude eléctrico

Una fundación de Endesa, Telefónica y Prosegur pide penas de cárcel contra el fraude eléctrico Fecha:16/7/2020Pais: EspañaMedio: El EconomistaSector: UtilitiesLa Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia...

Amazon crea una unidad contra los delitos de falsificación

Amazon crea una unidad contra los delitos de falsificación Fecha: 24/6/2020Pais: INTERNACIONALMedio: Libre mercadoSector: Comercio onlineEn 2019, la compañía empleó a más 8.000 trabajadores en la lucha contra el fraude Ir a la fuente

Un matrimonio de Zaragoza confiesa una estafa de 147.525 euros a Vodafone

Un matrimonio de Zaragoza confiesa una estafa de 147.525 euros a Vodafone Fecha: 24/6/2020Pais: EspañaMedio: HeraldoSector: Telecomunicaciones Como empleado de una distribuidora de la operadora telefónica, el hombre tenía acceso a las cuentas donde los clientes hacían los pagos, lo que aprovechó para hacer 14 transferencias a su esposa. Ir a...

El 2% de las transacciones bancarias y de comercio electrónico fueron fraudulentas en 2019

El 2% de las transacciones bancarias y de comercio electrónico fueron fraudulentas en 2019 Fecha: 12/5/2020 Pais: INTERNACIONAL Medio: El mundo financiero Sector: Financiero En el caso concreto del comercio electrónico, los estafadores a menudo aprovecharon herramientas que realizan automáticamente acciones programadas Ir a la fuente

Desmantelan una red internacional con 40.000 canales de televisión y series piratas

Desmantelan una red internacional con 40.000 canales de televisión y series piratas Fecha:  17/7/2020  Pais: INTERNACIONAL Medio: El Comercio Sector: Audiovisual A través de una atractiva web, el entramado criminal, con sede en España, tenía más de dos millones de suscriptores en toda Europa Ir a la fuente

Reducir el fraude bancario y las anomalías de ciberseguridad, objetivo común de la alianza entre Bankia y Minsait

Reducir el fraude bancario y las anomalías de ciberseguridad, objetivo común de la alianza entre Bankia y Minsait Fecha: 19-05-2020Pais: EspañaMedio: Castellon InformaSector: BancaEl convenio rubricado entre ambas compañías tiene como objeto desarrollar, implantar y comercializar una solución antifraude Ir a la fuente

«25 años de lucha contra el fraude, el blanqueo y la financiación del terrorismo»

"25 años de lucha contra el fraude, el blanqueo y la financiación del terrorismo" Fecha: 13-05-2020Pais: InternacionalMedio: RoiPressSector: MultiGianluca Ciuchi Davie, CEO de ARIKI Group, revela en la siguiente entrevista que la prevención del fraude será clave en la evolución de un mercado que se enfrenta a una de las...

¿Qué es el vishing y por qué debes estar más alerta ante ese fraude bancario telefónico durante la crisis del coronavirus?

¿Qué es el vishing y por qué debes estar más alerta ante ese fraude bancario telefónico durante la crisis del coronavirus? Fecha: 11-05-2020Pais: EspañaMedio: Business InsiderSector: BancaEsta técnica delictiva consiste en llamar para obtener los datos bancarios de la víctima suplantando la identidad de un tercero que es de su...

La Seguridad Social no te ha enviado ningún reembolso por correo electrónico

La Seguridad Social no te ha enviado ningún reembolso por correo electrónico Fecha: 29-04-2020Pais: EspañaMedio: OSISector: MULTISe ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad de la Seguridad Social. Con la excusa de recibir un supuesto reembolso, redirigen a la víctima a una página...

Un timador de Vigo amasa 100.000 euros vendiendo falsas mascarillas a residencias de ancianos y sanitarios

Un timador de Vigo amasa 100.000 euros vendiendo falsas mascarillas a residencias de ancianos y sanitarios Fecha: 26-04-2020Pais: EspañaMedio: la voz de GaliciaSector: SanitarioEl implicado, que lo niega todo, realizó más de 2.600 ventas supuestamente fraudentas en toda España y en el extranjero desde que empezó el estado Ir a...

Suplantación a Correos solicitando un pago de 2,99€

Suplantación a Correos solicitando un pago de 2,99€ Fecha: 13/04/2020Pais: EspañaMedio: Oficina de Seguridad del InternautaSector: AdministraciónSe ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad del servicio de Correos. El objetivo es redirigir a la víctima a una página falsa que simula ser la...

Timos en WhatsApp, ‘fake news’ y robo de datos: consejos para evitar ciberataques durante la crisis del coronavirus

Timos en WhatsApp, 'fake news' y robo de datos: consejos para evitar ciberataques durante la crisis del coronavirus Fecha: 17-04-2020Pais: Internacional Medio: BBVASector: Online¿Pueden robar nuestros datos al hacer videollamadas en Zoom?, ¿cómo reconocer un caso de ‘phishing’?, ¿es peligroso hacer clic en una noticia falsa? La actual crisis del coronavirus...

Aprende a detectar amenazas de fraude en tiempos de coronavirus

Aprende a detectar amenazas de fraude en tiempos de coronavirus Fecha: 17-04-2020Pais: InternacionalMedio: BBVASector: BancaEn tiempos como los actuales, utilizar los canales digitales de las entidades financieras es la mejor opción para realizar operaciones sin salir de casa. Sin embargo, se ha detectado un incremento de amenazas de fraude que...

Inspección de Trabajo avisa de intento de fraude a empresas a través del envío de emails en su nombre

Inspección de Trabajo avisa de intento de fraude a empresas a través del envío de emails en su nombre Fecha: 7-04-2020Pais: EspañaMedio: El DiarioSector: AdministraciónSe notifica una falsa investigación de la Inspección, y se pide que se haga 'clic' en un enlace para ver la falsa queja presentada y acceder...

Cáritas alerta de una captación de fondos fraudulenta en su nombre a través de redes sociales durante la pandemia

Cáritas alerta de una captación de fondos fraudulenta en su nombre a través de redes sociales durante la pandemia Fecha: 3-4-2020Pais: EspañaMedio: Diario 16Sector: ONGCáritas denuncia los intentos de phishing que están circulando en los últimos días a nivel estatal a través de WhatsApp y redes sociales para recaudar, de...

Cómo detectar y prevenirse ante los fraudes y bulos que circulan en relación al COVID-19

Cómo detectar y prevenirse ante los fraudes y bulos que circulan en relación al COVID-19 Fecha: 27-03-2020Pais: EspañaMedio: IncibeSector: Multi¿Qué puede hacer un usuario para detectar y prevenirse ante los fraudes y bulos que circulan por la Red? Para combatir a los ciberdelincuentes y poner freno a sus estafas es...

Coronavirus.-Policía avisa de nuevos bulos y alerta de blogs que informan erróneamente de productos curativos

Coronavirus.-Policía avisa de nuevos bulos y alerta de blogs que informan erróneamente de productos curativos Fecha: 31-03-2020Pais: EspañaMedio: InfosalusSector: SanidadCoronavirus.-Policía avisa de nuevos bulos y alerta de blogs que informan erróneamente de productos curativosEl director adjunto operativo (DAO) de la Policía, ha advertido de que se han detectado nuevos bulos,...

La Policía alerta de un fraude en el que piden la cuenta bancaria para informar de un ERTE por el Covid-19

La Policía alerta de un fraude en el que piden la cuenta bancaria para informar de un ERTE por el Covid-19 Fecha: 27-03-2020Pais: ESPAÑAMedio: Europa PressSector: BancaLa Policía alerta de un fraude en el que piden la cuenta bancaria para informar de un ERTE por el Covid-19La Policía Nacional ha...

Deepfake, la nueva amenaza para la democracia y las empresas está al alcance de cualquiera

Deepfake, la nueva amenaza para la democracia y las empresas está al alcance de cualquiera Fecha: 27/1/2020 Pais: INTERNACIONAL Medio: ABC Sector: TIC «Los deepfakes son falsificaciones de material de vídeo o audio cuyo alto nivel técnico los hace creíbles. Utilizando este tipo de tecnología, es posible crear material audiovisual...

Los enganches ilegales consumen más de la mitad de la potencia eléctrica de Pescadería, El Puche y Los Almendros

Los enganches ilegales consumen más de la mitad de la potencia eléctrica de Pescadería, El Puche y Los Almendros Fecha: 27/1/2020 Pais: ESPAÑA Medio: IDEAL Sector: UTILITIES Los numerosos cortes de luz siguen siendo uno de los principales problemas que afecta a un buen número de vecinos de determinados barrios...

Hackers emplean nueva táctica para robar cuentas de WhatsApp

Hackers emplean nueva táctica para robar cuentas de WhatsApp Fecha: 26/1/2020Pais: InternacionalMedio: El EconomistaSector: TICLos delincuentes toman el control del perfil para pedir dinero a sus contactos o chantajear a la víctima. Ir a la fuente

Cuidado, la Guardia Civil alerta sobre una estafa para robarte la cuenta de Amazon

Cuidado, la Guardia Civil alerta sobre una estafa para robarte la cuenta de Amazon Fecha: 24/1/2020 Pais: INTERNACIONAL Medio: ABC Sector: COMPRA ONLINE La Guardia Civil ha lanzado una advertencia a través de Twitter sobre una nueva estafa de « phishing» destinada a robar los datos a los usuarios de...

La Fiscalía pide a las empresas que denuncien los ataques informáticos pese al «temor reputacional»

La Fiscalía pide a las empresas que denuncien los ataques informáticos pese al "temor reputacional" Fecha: 23/1/2020 Pais: ESPAÑA Medio: El Economista Sector: TIC Elvira Tejada, fiscal de Sala Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática, pide a las empresas que dejen de lado el "temor reputacional" e informen a las...

La trama de las tesis plagiadas en la Camilo José Cela se extiende a la Universidad de Málaga

La trama de las tesis plagiadas en la Camilo José Cela se extiende a la Universidad de Málaga Fecha: 13/1/2020Pais: ESPAÑAMedio: ABCSector: EducacionLa trama de las tesis plagiadas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) operó también en la Universidad de Málaga. Replicaron el modelo fraudulento para fabricar doctores en la universidad...

Especialista de Fraude

 Especialista de FraudeBRASIL -Curitiba Experiência em áreas de prevenção a fraude.Estruturação de processos e estratégia da área.Sobre nosso clienteNosso cliente é uma instituição financeira em expansão.Descrição do cargoO Especialista de Fraude será responsável por definir e implantar a estratégia de prevenção a fraudes de um segmento da empresa. Atuará na detecção,...

Analista Junior de Monitoreo Prevención de Fraudes

 Analista Junior de Monitoreo Prevención de FraudesBanco BolivarianoECUADOR -Guayaquil Própsito básico del cargo:Detener la realización de transacciones fraudulentas a través del monitoreo oportuno, y de esta manera salvaguardar los intereres de los clientes y de la Institución. Revisión y análisis de alertas y/o reportes de Monitoreo de Alertas de los productos transacciones...

Auditor de Fraudes

 Auditor de FraudesMichael PagePERU -Lima Auditor de FraudeAplicar Enviar empleo por EmailGuardar empleo  Pertenecer a importante empresa del sector financieroEstabilidad laboral y salario acorde al mercadoAcerca de nuestro clienteNuestro cliente es una importante empresa del sector financiero especializada en créditos consumo y MYPES.Descripción de la ofertaPrácticas efectivas de supervisión de actividades internas del...

Consultor Jr. para Prevención de Fraudes

 Consultor Jr. para Prevención de FraudesKPMGARGENTINA -Buenos Aires Estamos en búsqueda de profesionales graduados de las carreras de Administración, Abogacía, Comunicación Social, Criminalística, Relaciones Internaciones, entre otras para sumar a nuestro equipo de prevención, detección e investigación de fraudes.Se valorará conocimiento en derecho societario, manejo de redes sociales y experiencia en...

Analista de Fraude

 Analista de FraudeECUADOR -Quito  RESPONSABILIDADES/ FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGORealizar el rastreo de cualquier actividad sospechosa o criminal en las tarjetas de debito o crédito a fin de reportar y gestionar soluciones. Analizar transacciones sospechosas de tarjetas de crédito a fin de evitar riesgos para los socios - clientes.Registrar información de fraude en...

Ingeniero de Prevención de Fraude Senior

 Ingeniero de Prevención de Fraude SeniorEmpresa Retail. ConfidencialCHILE - Santiago Importante empresa de Retail se encuentra en búsqueda de Ingeniero de Prevencón de Fraude Senior, para incorporar a la Gerencia de Planificación y Control Corporativo.Su misión será controlar el fraude transaccional de las ventas de e-commerce que se generan a través...

Gerente de Negocios Anti-Fraude

 Gerente de Negocios Anti-FraudeCompañía de servicios tecnológicos para la industria financiera y bancaria.COLOMBIA - Bogotá Que necesitas para ser exitoso Debes ser profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones y/o Ingeniería Industrial, con posgrado en Gerencia de Producto, Gerencia de Negocios o Seguridad Informática. Con experiencia superior a...

Coordinador de herramientas de Fraude

 Coordinador de herramientas de FraudeImportante empresa de seguridad COLOMBIA - Bogotá Importante empresa de seguridad requiere URGENTE profesional en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, eléctrica, industrial, administración de empresas, contaduría, derecho, economía o carreras a fines. Debe contar con experiencia mínima de 3 años en sistema bancario, con tarjetas de crédito/débito, seguimiento a...

Analista Ssr. de Prevención de Fraude

 Analista Ssr. de Prevención de FraudeSwiss Medical GroupARGENTINA -Buenos Aires Swiss Medical Group incorporará para su Gerencia Corporativa de Control Interno, Analista Ssr. de Prevencion de Fraude para sus compañias de Seguros. Sus principales tareas seran: Analizar emisiones y siniestros con indicios de Fraude.Generar un ambiente de control tendiente a la prevención de...

Consultor Jr. Data Scientist para Fraude

  Consultor Jr. Data Scientist para Fraude Ernst&Young CHILE - Santiago EY (ex Ernst & Young), Firma multinacional líder en servicios de Consultoría y Auditoría, está en búsqueda de un(a) Ingeniero (a)Civil Industrial, Ingeniero(a) en Informática, Civil Informática, Estadístico(a) o Matemático(a) para incorporarse como Data Scientist en el área de...

Analista de Prevención de Fraudes

 Analista de Prevención de FraudesCaja SullanaPERU - Sullana, Piura DescripciónCAJA MUNICIPAL DE SULLANA, SÓLIDA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON 33 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO, SE ENCUENTRA EN LA BÚSQUEDA DEANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES SULLANACARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Funciones Principales1. Analizar e identificar patrones de fraude tanto internos como externos, a fin...

Jefe de Prevención de Fraude Seguridad Corporativa

 Jefe de Prevención de Fraude Seguridad CorporativaOneLink BPOCOLOMBIA - Bello, Antioquía RequisitosSin ExperienciaSin estudiosSalario 6.000.000 COP brutos mensualesBelloDescripciónEn OneLink BPO Medellin estamos en búsqueda de profesional en derecho, preferiblemente con especialización y experiencia de 5 años o mas en análisis de riesgo y procesos de investigación. Será la persona encargada de prevenir...

Analista inicial – área de Investigación y Prevención de Fraudes Corporativos

 Analista inicial - área de Investigación y Prevención de Fraudes CorporativosPriceWaterhouseCoopersARGENTINA -Buenos Aires En PWC Argentina requerimos de un profesional formado en Ciencias Económicas o afines para desarrollarse en el área de Compliance, Investigación y Prevención de Fraudes Corporativos de la firma.Con foco en la confianza provista por nuestros clientes, les...

Gerente de Seguridad y Fraude

 Gerente de Seguridad y FraudePANAMA - Ciudad de Panamá Objetivos del PuestoDirigir, coordinar e implementar la estrategia de seguridad y control de vigilancia en todas las instalaciones, garantizando así, los procedimientos, políticas y controles en tema de cumplimiento. Salvaguardar la seguridad del personal, clientes, equipo y mercancía, asi como identificar riesgos...

Supervisor de Seguridad y Fraude

 Supervisor de Seguridad y FraudeGrupo RaphaelPANAMA - Ciudad de PanamáOBJETIVO DEL PUESTO.Supervisar, coordinar y custodiar los bienes y patrimonio de la empresa, velando por el cumplimiento de normas, políticas, procesos y regulaciones para la prevención de riesgo, pérdida, daño o cualquier otra situación que afecte el patrimonio, clientes o personal...

Analista Criminalista Anti Fraude

  Analista Criminalista Anti Fraude Banco G&T Continental GUATEMALA - Ciudad de Guatemala Descripción Ejecutar las investigaciones que surjan por alertas generadas interna o externamente, a requerimiento del Comité de Auditoría y/o la Alta Dirección de Anti Fraude Interno, del Grupo Financiero G&T Continental, con base a políticas y normativa...

Analista de Prevención de Fraudes

  Analista de Prevención de Fraudes Citigroup MEXICO -Ciudad de Mexico El Especialista en Mantenimiento de Crédito es un puesto de nivel inicial a cargo de captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito pertinentes en coordinación con el equipo de...

Analista de Fraudes

 Analista de FraudesManpowerMEXICO -Querétaro ANALISTA FRAUDESAnalisis de grandes volumenes de información Elaboración de reportes Limpieza de Datos Elaboración de tableros de ControlExperiencia requerida para el puesto:Analisis de información Conocimientos y Habilidades:1. Experiencia en Explotación de Bases de Datos Oracle SQL Server MySQL Big Data (Deseable) 2. Experiencia en presentación de métricas...

CONSULTOR/A PARAMETRIA / PROYECTO FRAUDE

  CONSULTOR/A PARAMETRIA / PROYECTO FRAUDE Scotiabank MEXICO -Ciudad de Mexico CONSULTOR/A ESTRATEGIAS FRAUDE Funciones: Responsable de configurar, administrar y documentar requerimientos para la herramienta interna del banco basada en lenguaje de programación orientada a objetos (FRAUD-AFM). Asegurar el correcto funcionamiento lógico, técnico interno de las herramientas de fraudes de...

Analista Jr. De Prevención de Fraudes

  Analista Jr. De Prevención de Fraudes  Konfío MEXICO -Polanco Konfío es una empresa que ofrece préstamos en línea para capital de trabajo sin requisitos tradicionales gracias a un análisis basado en tecnología. Nuestra misión es impulsar la economía regional con créditos productivos para que microempresas prometedores crezcan y algún...

Analista de Fraude, temporal

 Analista de Fraude, temporalEmpresa del sector financiero ESPAÑA -MadridReconocida empresa del sector Financiero busca incorporar un Analistade Fraude Temporal para realizar un sustitución.tus funcionesSus principales funciones y responsabilidades serán las siguientes:* Investigación y conclusión de todos los casos potenciales defraude* Coordinación de tareas con otras áreas del Banco* Gestión y control...

Consultor Fraude BCN

 Consultor Fraude BCNErnst & Young HispanoaméricaESPAÑA - Barcelona El departamento de Forensic & Integrity Services de EY en Barcelona está interesado en incorporar un consultor licenciado/grado en ADE o Económicas con 4 o 5 años de experiencia para formar parte de su equipo especializado en la elaboración de informes periciales de...

Coordinador de Prevención de Fraudes Electrónicos

  Coordinador de Prevención de Fraudes Electrónicos FYG Consultoría ARGENTINA -Buenos Aires El objetivo principal del rol es coordinar los procesos relacionados al monitoreo y análisis de transacciones sospechosas en Canales Electrónicos a fin de minimizar las pérdidas de los bancos y garantizar los estándares de servicio preestablecidos.   INSCRIBIRSE

Servicio al Cliente y fraude

 Servicio al Cliente y fraude (en español)Además World Group MALTA  Representar a la empresa en todos los contactos con los clientes, dando el mejor servicio posible a través de correo electrónico, teléfono y chat. Gestionar la comunicación con los clientes de una manera profesional, tanto de forma escrita como hablada Construir y...

Analista de Ciberinteligencia

 Analista de CiberinteligenciaIngeniaESPAÑA-Sevilla, Malaga Ingenia Quiere incorporar dos Analistas junior de Ciberinteligencia, con al menos 1 año de experiencia, para sus oficinas de Málaga y Sevilla. Las personas seleccionadas se incorporarán a nuestro Departamento de ISOS, con presencia en ambas ciudades.  INSCRIBIRSE

Fraud Investigator – Mandarin Speaker

  Fraud Investigator – Mandarin Speaker Customer Mangement Resources Spain ESPAÑA-Barcelona Requisitos Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior Experiencia mínima No Requerida Conocimientos necesarios English Mandarin Requisitos mínimos Native level of Mandarin and high level of English Work permit in Spain Descripción Fraud Investigator (Mandarin) Salary 23,700 plus benefits Start...

Ciberseguridad – Software Deveolper

Ciberseguridad – Software Deveolper Deloitte ESPAÑA -Madrid Ciberseguridad - Software Developer  Deloitte ha sido reconocida como líder mundial en el área de ciberseguridad. Ofrecemos una solución 360º: Estrategia, Vigilancia, Seguridad y Resiliencia, con el objetivo de crear un entorno cibernético seguro para más de 200 clientes. Bajo este marco, Deloitte te ofrece...

Técnico/a Industrial experiencia en Fraude – Lecturas de Gas

Técnico/a Industrial experiencia en Fraude – Lecturas de GasConfidencialESPAÑA-Madrid / Barcelona   FUNCIONES :Desarrollo de labores técnicas y de gestión para los procesos de Fraude.Trato con clientes : actualización de datos, generación de órdenes de servicio de las solicitudes de cortes de suministro, así como de las lecturas de gas.Imprescindible conocimientos medio-altos...

Administrativo – Prevención de Fraudes

  Administrativo – Prevención de Fraudes Travelgeni ESPAÑA -Madrid Requisitos : Idioma imprescindible : Español e inglés alto Conocimientos imprescindibles : Conocimientos en GDS, al menos uno (Amadeus, Galileo, Sabre). Se realizará prueba específica de GDS -Valoramos candidatos con certificado de minusvalía - Valoramos experiencia previa Jornada : Completa Contrato : Indefinido Salario...

Anti Fraud & Anti Money Laundry Analyst

Anti Fraud & Anti Money Laundry AnalystINGESPAÑA - Madrid Descripción del empleoFunctions : • Analysis of new initiatives in the organization in order to identify possiblerisks and measures to be implemented (included new fraud and money launderingtrends), as well as the follow-up of initiatives already implemented. • Advice on matters of...

Analista de datos forense

  Analista de datos forense Ernst & Young España EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 235.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro lema, “Building a better working world”, consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos...

Si el cajero automático no te da el dinero, no te vayas: alerta por un fraude que afecta cada vez a más personas

Si el cajero automático no te da el dinero, no te vayas: alerta por un fraude que afecta cada vez a más personas Fecha: 12/1/2020Pais: ESPAÑAMedio: LA SEXTaSector: BANCALa Guardia Civil advierte de un método de estafa muy común en los cajeros automáticos. Además, los agentes piden también prestar especial atención...

Google alerta sobre Joker, un malware que realiza fraude por SMS y de pagos por WAP

Google alerta sobre Joker, un malware que realiza fraude por SMS y de pagos por WAP Fecha: 10/1/2020Pais: INTERNACIONALMedio: Europa PressSector: TelecoGoogle Play Protect ha eliminado 1.700 aplicaciones únicas de la familia de 'malware' Joker en Play Store, antes de que los usuarios las descargaran, una amenaza que la compañía...

Recomendaciones para evitar fraude en corresponsales bancarios

Recomendaciones para evitar fraude en corresponsales bancarios Fecha: 9/1/2020 Pais: INTERNACIONAL Medio: BBVA Sector: MULTI La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef), emitió una serie de recomendaciones para evitar el fraude y robo de identidad Ir a la fuente

61 detenidos en España y detectado un fraude de más de 1,3 millones de euros en una operación contra ‘mulas de dinero’

61 detenidos en España y detectado un fraude de más de 1,3 millones de euros en una operación contra 'mulas de dinero' Fecha: 4/12/2019Pais: ESPAÑAMedio: Europa PressSector: BANCA - FINANZASLas pérdidas económicas ascienden 81,2 millones de euros y el fraude evitado de 12,9 millones de euros. En total, han sido...

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha sufrido una estafa rocambolesca.

La EMT de Valencia sufre una rocambolesca estafa de cuatro millones de euros Fecha: 28/9/2019  Pais: ESPAÑA  Medio: El Pais   Sector: ADMINISTRACIÓN La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha sufrido una estafa rocambolesca. Su jefa de administración transfirió cuatro millones de euros a una cuenta bancaria en Hong...

Felicity Huffman: condenan a 14 días de cárcel a la actriz en uno de los mayores escándalos de corrupción educativa en Estados Unidos

Felicity Huffman: condenan a 14 días de cárcel a la actriz en uno de los mayores escándalos de corrupción educativa en Estados Unidos Fecha: 13/09/2019  Pais: Estados UnidosMedio: BBC News Mundo  Sector: EducaciónFue la protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción educativa en la historia de Estados Unidos.El escándalo de sobornos...

La extesorera de Audasa, en prisión por el supuesto desvío de un millón de euros

La extesorera de Audasa, en prisión por el supuesto desvío de un millón de euros Fecha: 19/9/2019  Pais: España  Medio: El País  Sector: Infraestructuras La extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa), se encuentra en prisión por supuestamente haber desviado más de un millón de euros de la compañía a una...

Ofensiva de Trabajo contra el fraude empresarial en los contratos temporales y a tiempo parcial

Ofensiva de Trabajo contra el fraude empresarial en los contratos temporales y a tiempo parcial Fecha: 5/8/2019.  Pais: ESPAÑA.  Medio: El Español.  Sector: ADMINISTRACIÓN.  Los Inspectores de Trabajo investigan a cientos de empresas que, en las próximas semanas, recibirán advertencias para corregir la situación  Ir a la fuente

Por estafas y fraudes en apps, anunciantes pierden más de u$s2.300 millones cada año

Por estafas y fraudes en apps, anunciantes pierden más de u$s2.300 millones cada año Fecha: 3/8/2019.  Pais: ARGENTINA.  Medio: iProUp.  Sector: PUBLICITARIO.  El incremento de las compras fraudulentas dentro de las aplicaciones se ha incrementado 10 veces entre el primer y segundo trimestre de 2019 Ir a la fuente

APPSFLYER: FINANZAS, RETAIL Y VIAJES SON LAS APLICACIONES MÁS AFECTADAS POR EL FRAUDE

APPSFLYER: FINANZAS, RETAIL Y VIAJES SON LAS APLICACIONES MÁS AFECTADAS POR EL FRAUDE Fecha: 1/8/2019. Pais: Internacional. Medio: ABC. Sector: UTILITIESEl fraude en instalación de aplicaciones se elevó de nuevo, con más de dos mil millones de dólares de inversión publicitaria expuestos en el primer semestre del año, asegura el reporte del Estado...

Cuidado con las estafas por suplantación de identidad de INTERPOL

Cuidado con las estafas por suplantación de identidad de INTERPOL Fecha: 26/7/2019.  Pais: INTERNACIONAL.  Medio: Interpol.  Sector: MULTI.  ¿Ha recibido en su bandeja de entrada un correo cuyo remitente es INTERPOL? ¡Ojo! Es una estafa. Siempre. Ir a la fuente

Minsait, el verdadero freno al fraude ‘online’

Minsait, el verdadero freno al fraude ‘online’ Fecha: 23/7/2019. Pais: ESPAÑA. Medio: OK Diario. Sector: MULTI. La filial de Indra desarrolla una solución antifraude que detecta compras sospechosas con tarjetas, retirada de fondos suplantando la identidad del cliente, transferencias y venta de activos financieros sin autorización. Ir a la fuente

Herramientas esenciales para combatir el fraude en las empresas

Herramientas esenciales para combatir el fraude en las empresas Fecha: 23/7/2019.  Pais: ARGENTINA.  Medio: Ambito.  Sector: MULTI.  Todas las compañías están expuestas al fraude interno. La implementación de procedimientos específicos, controles constantes y canales de denuncia, ayuda a prevenirlo y mitigar su impacto Ir a la fuente

Una herramienta para verificar la identidad de los correos electrónicos

Una herramienta para verificar la identidad de los correos electrónicos Fecha: 22/7/2019. Pais: MÉXICO. Medio: NotiPress. Sector: MULTI.  El correo electrónico se ha convertido en un importante elemento a considerar para las empresas de eCommerce, a la hora de evaluar la confiabilidad de los consumidores. Ir a la fuente

El mayor riesgo de FaceApp es la suplantación de identidad, según expertos

El mayor riesgo de FaceApp es la suplantación de identidad, según expertos Fecha: 18/7/2019.  Pais: ESPAÑA.  Medio: La Vanguardia.  Sector: MULTI.  "Se puede suplantar la identidad de alguien a través de una mera foto" ha afirmado José Miguel Loste, responsable del Departamento de Productos y Tecnologías de Seguridad del Centro...

Suplantaron su identidad y sacaron 34 líneas de teléfono a su nombre

Suplantaron su identidad y sacaron 34 líneas de teléfono a su nombre Fecha: 12/7/2019. Pais: COLOMBIA. Medio:El Tiempo.  Sector: TELECO. Solo en el primer semestre del 2019 la Superindustria recibió 1.705 quejas por suplantación de identidad.Las quejas por suplantación de identidad aumentaron 122 % respecto al mismo periodo del 2018 Ir a la fuente

Endesa desdoblará las redes para evitar los cortes que provocan los enganches ilegales

Endesa desdoblará las redes para evitar los cortes que provocan los enganches ilegales Fecha: 10/7/2019 Pais: ESPAÑA Medio: Ideal Digital Sector: UTILITIES Hace tiempo que Endesa investiga la problemática de los narcopisos con enganches ilegales que provocan cortes de luz por sobrecarga. Ir a la fuente

Alerta Condusef sobre una nueva forma de Ciberfraude

Alerta Condusef sobre una nueva forma de Ciberfraude Fecha: 29/6/2019Pais: MEXICOMedio: El Sol de TampicoSector: BANCALa Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alerta a los usuarios de servicios financieros de una nueva forma de realizar ciberfraudes, llamada carding. Ir a la fuente

Carding, el nuevo fraude a través de tarjetas bancarias y cómo prevenirlo

Carding, el nuevo fraude a través de tarjetas bancarias y cómo prevenirlo Fecha: 28/6/2019 Pais: MEXICO Medio: Infobae Sector: BANCA Los delincuentes consiguen la fecha de vencimiento del plástico y el código de seguridad de la tarjeta por medio de programas que generan combinaciones o engañan al usuario para que...

Un miedo en ascenso: 88% de los chilenos teme por el fraude bancario

Un miedo en ascenso: 88% de los chilenos teme por el fraude bancario Fecha: 28/6/2019Pais: CHILEMedio: MSNSector: BANCAEl robo de identidad y los ataques de hackers son otras preocupaciones prioritarias, de acuerdo a un reciente informe de la empresa Unisys. “La percepción de inseguridad con los servicios financieros es enorme...

11/07/ 1994 – De la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

España 31/12/1941 Hard Law   Ley De la Agencia Estatal de Administración Tributaria. sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Ir a la fuente

Los asesores fiscales tendrán que denunciar los fraudes de sus clientes

Los asesores fiscales tendrán que denunciar los fraudes de sus clientes Fecha: 24/06/2019 Pais: España Medio:​La Razón. Sector: Multisectorial El colectivo pide que la aplicación de la directriz europea sobre la materiasea homogénea en toda la UE para evitar la competencia desleal. La ley, que podría acabar con el secreto...

SIC ha recibido 1.705 quejas por suplantación de identidad en lo que va corrido del año

[COLOMBIA] SIC ha recibido 1.705 quejas por suplantación de identidad en lo que va corrido del año Fecha: 10/07/2019 Pais: Colombia Medio:Actualícese Sector: Telecomunicaciones Autenticación en telecomunicaciones. Un clásico en el sector, en cualquier país, en el que hay que combinar políticas corporativas y tecnología. Ir a la fuente

Establecimiento de un servicio de alerta de intentos de activación de registros de usuario en operadores de juego online (“phishingalert”)

Establecimiento de un servicio de alerta de intentos de activación de registros de usuario en operadores de juego online (“phishingalert”) Fecha: 08/07/2019 Pais: España Medio: Ministerio de Hacienda Sector: Ocio, Juego Dentro de los proyectos que forman parte del Programa de Trabajo de Juego Responsable 2019-2020 de la DGOJ, y...

La sanidad privada denuncia un fraude de 100 millones en seguros de turistas británicos

La sanidad privada denuncia un fraude de 100 millones en seguros de turistas británicos Fecha: 08/07/2019 Pais: España Medio: Cinco Días Sector: Sanidad, Seguros La sanidad privada ha desvelado un fraude en los seguros de asistencia sanitaria de ciudadanos británicos en España.Los británicos contratan un seguro de viaje que incluye asistencia...

Fraude al CEO: la estafa que llega a las empresas por correo electrónico

Fraude al CEO: la estafa que llega a las empresas por correo electrónico Fecha: 21/06/2019Pais: EspañaMedio: BBVASector: MULTI; Fraude Fiscal"El fraude del CEO" que empezó en 2013 y consistía en suplantar a un alto directivo para estafar grandes sumas de dinero y que se dirige tanto a grandes empresas como...

Los asesores fiscales tendrán que denunciar los fraudes de sus clientes

Los asesores fiscales tendrán que denunciar los fraudes de sus clientes Fecha: 24/06/2019Pais: EspañaMedio: La RazónSector: MULTI; Fraude FiscalEspaña tiene hasta diciembre para la transposición de la directiva, UE 2018/822, aprobada el pasado 25 de mayo, por la que se obliga al intercambio automático y obligatorio de información fiscal de...

Gran operación contra el fraude alimentario: requisan toneladas de alimentos y 39.000 litros de bebida

Gran operación contra el fraude alimentario: requisan toneladas de alimentos y 39.000 litros de bebida Fecha: 25/06/2019 Pais: España Medio: ABC Sector: PRODUCTO; Fraude al consumidor, Falsedad Uno de los objetivos prioritarios de la Comisión Europea es la detección del Fraude Alimentario. La última macrooperación en más de 60 países...

«Baiting» y «Visual Hacking»: ¿qué es y cómo protegernos?

"Baiting" y "Visual Hacking": ¿qué es y cómo protegernos? Fecha: 27/06/2019 Pais: España Medio: BBVA Sector: Online; Internet; Ciberdelito; Ciberfraude; Robo de información Se trata del robo de información no sólo por Internet, en estos casos los ciberdelincuentes combinan técnicas en el mundo físico. El Baiting , una técnica de ingeniería...

Fraud data scientist

Fraud Data Scientist Pagantis Barcelona Pagantis is a growing fintech providing financial products based on a process that is fully automated and online allowing our customers to complete it in a few minutes only. We look for a data scientist to focus mainly on fraud detection and prevention activities by...

Fraud Investigation Agent (Dutch)

 Fraud Investigation Agent (Dutch)AMAZONBarcelona DESCRIPCIÓNFraud Investigator (Dutch)Our overall mission is simple: We want Amazon to be the place where our customers can find, discover and buy anything online. Whatever our customers want, we will find the means to deliver it. With your help, Amazon will continue to enable people to discover...

Analista de datos forense

Analista de datos forense Ernst & Young España EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 235.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro lema, “Building a better working world”, consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros...

Analista Técnico Fraude, KYC y Blanqueo de Capitales

 Analista Técnico Fraude, KYC y Blanqueo de CapitalesSerem, consultoría empresarialMadridSalario: 30.000€ - 33.000€ Bruto/añoExperiencia mínima: al menos 2 añosTipo de contrato: otros contratos, jornada completa Requisitos Estudios mínimos Grado Experiencia mínima Al menos 2 años Conocimientos necesarios Banca Definición de Requisitos Fraude Metodologías ágiles Pruebas Requisitos mínimos -Experiencia en Banca, preferiblemente...

Administrativo de la Comunidad Madrid (prueba3)

CUMPLIMIENTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 2018 RPGD Funciones Controlan y hacen el seguimiento de documentación y expedientes. Realizan informes, expedientes y propuestas. Gestionan, organizan y administran los documentos. Realizan operaciones de contabilidad y otros cálculos mediante programas informáticos. Utilizan programas informáticos y tratamiento de textos. Mantenimiento de...

CLAPFO Costa Rica 2018

El Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional - CLAPFO es el mayor evento en materia de prevención y detección de fraudes de Latinoamérica. Como todos sabemos, así como las oportunidades de negocios e inversión aumentan exponencialmente en un mundo globalizado, también lo hacen los riesgos. Y entre ellos, el...

Master Ciberseguridad, Fraude y Compliance.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Internet es una de las herramientas imprescindibles para mejorar la competitividad de cualquier empresa pero, a la vez, la red expone a las organizaciones a una nueva amenaza: la ciberdelicuencia. Como consecuencia de ello, buena parte de las grandes empresas en España ha designado en los últimos...

Curso de PROTECCIÓN DE DATOS

OBJETIVOS Tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 1/2015, las organizaciones han acometido un proceso, de revisión y actualización de sus sistemas de control para garantizar su adecuación a estas nuevas exigencias legales, extremando las medidas de prevención para evitar la comisión...

25 cuestiones prácticas sobre la persona jurídica delincuente

Encuentros ICPF El próximo 8 de Octubre de 2015 de 17h a 19h,  celebraremos, en colaboración con ENDESA  y en su sede de Ribera del Loira nº 60 - Madrid, un nuevo Encuentro ICPF.  En esta ocasión trataremos sobre la actividad de cumplimento en las organizaciones, desarrollándose la ponencia: 25...