Medio: La Vanguardia BBVA ha creado una unidad de prevención del crimen financiero, con una visión “integral, centrada en la prevención y en la protección de sus clientes”.“La tecnología, los modelos analíticos avanzados y la inteligencia artificial serán decisivos en la protección proactiva de sus clientes, la propia entidad y la sociedad, y son los pilares para la creación de esta unidad pionera en la industria bancaria española”, según explicó el banco este martes.A su juicio, uno de los resultados de la transformación del sector financiero ha sido la “generación de modelos de negocio en los que la ...

Medio: El Confidencial El fraude detrae cada año miles de millones de euros de la cuenta de resultados de las compañías de todo el mundo. Nadie está a salvo de sus efectos económicos y reputacionales.El nivel del control interno es, en este sentido, un factor crítico. Si los mecanismos de vigilancia de la empresa se relajan, como ocurre a veces por distintas circunstancias, el fraude tiene más posibilidades de aparecer y prosperar. El caos organizativo provocado por la pandemia de coronavirus facilitó irregularidades, como la gestión de fondos sin control o supervisión, o las contrataciones irregulares de proveedores para ...

Medio: PC World Existe la necesidad de que las empresas equilibren los protocolos de fraude que causan fricción con garantizar una buena experiencia del consumidor. Las empresas que ofrecen servicios en línea están en una lucha constante para mantener a los malos actores fuera y dejar entrar a los consumidores legítimos. La respuesta fácil es agregar más medidas de seguridad, pero al hacerlo, las empresas pueden arriesgarse a agregar fricción que afecte negativamente la experiencia del usuario. Pedir a los buenos consumidores que salten a través de demasiados aros podría resultar en que abandonen la transacción.¿Qué pueden hacer las ...