Nosotros

Nuestro Comité de Dirección está constituido por un equipo de profesionales expertos en Prevención y Gestión del Fraude con amplia experiencia en compañías multinacionales

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

CIA-CFE-CRMA-CCSA- TEC - COSO CIC

José Adroher Pastor

EconomistaLicenciado en Ciencias
Económicas y empresariales

Rodrigo Gómez

Ciberseguridad y Fraude

Nuestro Comité de Coordinación
Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

Marta Villén Sotomayor

Certified Fraud Examiner CFE, Certified Fraud Investigation CFI, CSM

La prevención del fraude

La problemática del fraude afecta a todos los sectores y nadie está completamente libre de ser “estafado”. Además de las casuísticas y personalizaciones en el tipo de fraude por sectores, se pueden encontrar patrones aplicables de forma general.

La Gestión y Prevención de Fraude deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Identificar los posibles riesgos de fraude a los que está expuesta la empresa dentro del sector y del segmento de mercado al que pertenece.


· Establecer una política antifraude y sus procedimientos.
· Implantar medidas proactivas de detección y corrección.
· Investigar los casos de fraude identificados.
· Presentar, en su caso, las denuncias ante los CFSE.
· Establecer y gestionar canales de denuncias.

Slider

Contacta con nosotros

[contact-form-7 id="2394" title="new"]

Slider