Los cambios también están afectando a otras regiones clave, como Estados Unidos, Reino Unido y Singapur, donde las autoridades están implementando nuevas estrategias para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero. En particular, se destacan los programas de recompensas para denunciantes en Estados Unidos y las nuevas leyes en Singapur que permiten a los fiscales acusar más fácilmente en casos de lavado de dinero. Para las empresas, estos desarrollos significan mayores responsabilidades en cuanto a controles internos y supervisión de riesgos, lo que implicará inversiones en personal y tecnologías para cumplir con las normativas actualizadas.
Ideas Clave:
Nueva Autoridad AML Europea: La creación de la Autoridad AML de la UE centraliza la supervisión y armoniza las reglas para las instituciones financieras, simplificando el cumplimiento en todos los estados miembros y reduciendo la fragmentación normativa.
Tendencias Regulatorias en EE.UU.: En Estados Unidos, las autoridades están utilizando leyes de lavado de dinero para reforzar el cumplimiento de sanciones económicas, con programas de recompensas que incentivan a los denunciantes y elevan los riesgos de exposición para las empresas.
Nuevas Leyes en Singapur: Singapur ha aprobado nuevas leyes AML que facilitan la persecución de delitos relacionados con el lavado de dinero, lo que refuerza su posición como un centro financiero comprometido con la lucha contra el crimen financiero.
Impacto en las Empresas: Las empresas deben prepararse para enfrentar mayores responsabilidades en la gestión de riesgos de lavado de dinero, lo que implicará inversiones en tecnología y capacitación de personal para cumplir con las normativas actualizadas.
Encontrará el artículo o documento completo en el siguiente enlace:
Clifford Chance. "Anti-Money Laundering: Global Developments and Their Impact on Business." October 2024. https://www.cliffordchance.com/briefings/2024/10/anti-money-laundering--global-developments-and-their-impact-on-b.html
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