La Asociación de la comunidad contra el fraude

ISO 37003:  Evaluar y mejorar el Sistema de gestión  AntiFraude - FCSM

La norma ISO 37003:2025 establece cómo las organizaciones deben gestionar la recuperación, evaluar daños y fortalecer sus controles para evitar que se repitan los casos de fraude. La clave es aprender de cada incidente y aplicar medidas concretas para proteger a clientes, socios y a la organización.

Todos los casos de fraude se incluyen en un registro centralizado y se clasifican como presuntos, confirmados, estimados o recuperados. Sus impactos financieros, operativos y reputacionales son analizados. Además, cuando corresponde, se debe informar a las autoridades, aportando evidencia clara sin entorpecer las investigaciones oficiales.

En el caso de fraudes cometidos por ...

Cuando se detecta un fraude, el tiempo se convierte en un factor crítico. Actuar con agilidad permite contener las pérdidas económicas. Además, es clave para preservar la evidencia que sustentará la investigación. La norma ISO 37003 establece un marco detallado para que la respuesta ante los incidentes de fraude sea estructurada.

La  contención del daño es la primera acción crítica. Implica:

- identificar rápidamente a los implicados,

- bloquear las cuentas bancarias afectadas y

- revocar accesos para evitar fugas adicionales.

Antes  de activar el plan de respuesta y recuperación:

- se evalúa el impacto del incidente,

- se protegen documentos físicos en riesgo y ...