La Asociación de la comunidad contra el fraude

Las investigaciones corporativas están dejando de ser una función reactiva y aislada centrada en el cumplimiento para convertirse en un componente estratégico del negocio. Este artículo, publicado en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance, explica cómo los responsables de esta función integran la ética en la gestión empresarial para anticipar riesgos, cerrar brechas de control en procesos financieros, operativos y de cumplimiento, y fortalecer la gobernanza y la resiliencia organizacional.

Los delincuentes financieros diseñan estructuras para evitar la detección. En esta entrevista publicada por Valid8 Financial, David Tyree, exagente de la DEA, explica cómo los criminales construyen redes de transacciones que parecen normales, pero están diseñadas para frustrar a los investigadores.

Los bancos destinan crecientes recursos a los programas de cumplimiento Know Your Customer (KYC) y contra el lavado de dinero, pero los resultados siguen siendo limitados. Los altos costos operativos y la fragmentación de datos impiden avances sustanciales en detección y eficiencia. En este artículo, McKinsey analiza la inteligencia artificial agentiva como una respuesta a esas ineficiencias, al introducir mayor automatización y productividad a lo largo de todo el ciclo de relación con el cliente.