19 Junio 2025
El fraude de facturas consiste en engañar a una organización para que pague una factura falsa, inflada o duplicada; con el auge de las transacciones digitales y la automatización contable, las oportunidades para cometer este tipo de fraude se han multiplicado.
Tácticas comunes de fraude Los estafadores aprovechan debilidades en los procesos de pago. Estas son las formas más habituales:
Facturas falsas: Documentos que simulan provenir de proveedores legítimos, pero en realidad provienen de empresas ficticias.Phishing: Mensajes solicitando un pago urgente suplantando a directivos o proveedores.Sobrefacturación (“bill padding”): Un proveedor manipula conceptos, cantidades, precios unitarios ...17 Junio 2025
El informe EU-SOCTA 2025 de Europol (Serious and Organised Crime Threat Assessment) ofrece una evaluación estratégica del crimen organizado en Europa, destacando su creciente integración en la economía legal y su sofisticación tecnológica. Basado en inteligencia de los Estados miembros, el documento revela amenazas relevantes para las empresas, con impacto directo en áreas de cumplimiento, gestión de fraude y riesgo operativo. Este resumen se enfoca en los delitos que las afectan: fraude online, corrupción, infiltración societaria, delitos financieros, blanqueo de capitales y ciberataques.
Fraude digital y esquemas online Las redes criminales aprovechan inteligencia artificial, deepfakes y bots de ingeniería social ...
12 Junio 2025
La facilidad con la que hoy se pueden cometer estafas en línea demuestra que el cibercrimen está más accesible que nunca. A pesar de años de esfuerzos regulatorios y avances en ciberseguridad, los delincuentes siguen operando con impunidad gracias a plataformas digitales especializadas, donde compran y venden herramientas delictivas con la misma facilidad que en cualquier tienda online legítima.
Estos mercados funcionan como verdaderos centros comerciales criminales: venden kits de phishing, servicios de ransomware, listas de tarjetas robadas y hasta tutoriales con asistencia al cliente. La sofisticación de estas plataformas es tal que imitan a las empresas legales, incluyendo sistemas ...
24 Junio 2025
Ponente: José Enrique Díaz Menaya. Directivo en áreas de Auditoria, Compliance, Control Interno y Lucha contra el Fraude, con más de 25 años de experiencia. Con una reconocida trayectoria de Directivo en áreas de Auditoria, Compliance, Control Interno y Lucha contra el Fraude, en distintas organizaciones internacionales, el Sr. Diaz Menaya compartirá su experiencia de más de 25 años, en cómo se relaciona el Comportamiento Humano y el Fraude.
