El informe EU-SOCTA 2025 de Europol (Serious and Organised Crime  Threat Assessment) ofrece una evaluación estratégica del crimen organizado en Europa, destacando su creciente integración en la economía legal y su sofisticación tecnológica. Basado en inteligencia de los Estados miembros, el documento revela amenazas relevantes para las empresas, con impacto directo en áreas de cumplimiento, gestión de fraude y riesgo operativo. Este resumen se enfoca en los delitos que las afectan: fraude online, corrupción, infiltración societaria, delitos financieros, blanqueo de capitales y ciberataques.

Fraude digital y esquemas online Las redes criminales aprovechan inteligencia artificial, deepfakes y bots de ingeniería social ...