La Asociación de la comunidad contra el fraude

Los pagos en tiempo real, o pagos instantáneos, permiten transferir fondos entre cuentas en cuestión de segundos, sin depender del horario bancario ni de intermediarios. Estas operaciones, cada vez más comunes en sectores como comercio electrónico, servicios financieros y plataformas de pago digital, agilizan las transacciones, pero también aumenta la exposición al fraude, ya que su velocidad impide revertir transacciones ilícitas. Publicado por Feedzai, el artículo analiza las principales modalidades de fraude en pagos en tiempo real y propone medidas para mitigar el riesgo

Las investigaciones corporativas están dejando de ser una función reactiva y aislada centrada en el cumplimiento para convertirse en un componente estratégico del negocio. Este artículo, publicado en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance, explica cómo los responsables de esta función integran la ética en la gestión empresarial para anticipar riesgos, cerrar brechas de control en procesos financieros, operativos y de cumplimiento, y fortalecer la gobernanza y la resiliencia organizacional.

Los delincuentes financieros diseñan estructuras para evitar la detección. En esta entrevista publicada por Valid8 Financial, David Tyree, exagente de la DEA, explica cómo los criminales construyen redes de transacciones que parecen normales, pero están diseñadas para frustrar a los investigadores.