Cuatro formas en que la IA fortalece la prevención del lavado de dinero

El lavado de dinero es una amenaza creciente para la estabilidad financiera y la seguridad global, lo que obliga a las instituciones a cumplir con estrictas regulaciones. Sin embargo, los programas de prevención (AML) pueden ser costosos y complejos, con elevados gastos operativos y sanciones severas en caso de incumplimiento. Para hacer frente a estos desafíos, los reguladores promueven la modernización de los programas AML mediante el uso de tecnología, fomentando un enfoque basado en riesgos y automatización. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se ha ...